证券代码：002676          证券简称：顺威股份           公告编号：2023-011

              广东顺威精密塑料股份有限公司

【资料图】

           第五届监事会第十三次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三

次会议通知于 2023 年 4 月 9 日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会

议于 2023 年 4 月 20 日下午 3：30 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事

主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规

定。

     二、监事会会议审议情况

     经审核，监事会认为董事会编制和审核2022年年度报告全文及其摘要的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大

会审议。

     《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大

会审议。

    监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022

年的财务状况和经营成果。

    《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大

会审议。

    经审核，监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合相关法

律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公

司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意该利润分配

预案，并同意将预案提交公司2022年度股东大会审议。

信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》

（公告编号：2023-013）。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大

会审议。

    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范

了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。公司2022年度内部控制自我评价

报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公

司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2022年度内部控制自我

评价报告没有异议。

    《 公 司 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

年度审计机构的议案》；

     同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，

聘期一年。

     具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

     表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东大

会审议。

     经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会

计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产

价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规

定，同意本次计提资产减值准备事项。

     具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）。

     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

     经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决

策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波动风

险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，

监事会同意公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务，在审批有效期内任一交

易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人

民币 1 亿元（或等值外币），期限 12 个月，该交易额度在投资期限内可循环使

用。

     具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

案》；

    监事会认为：公司制定的《未来三年（2023 年-2025 年）分红回报规划》符

合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司

监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定及要求，

充分考虑了公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、社会融资环境等因素，

完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红决策程序和监督机制，提高利润分配

政策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。

    《公司未来三年（2023-2025 年度）分红回报规划》，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股

东大会审议。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核2023年第一季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    三、备查文件

    特此公告。

                               广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

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